全球时讯：ST时万: 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

     证券代码：600241   股票简称：ST 时万   编号：临 2023－008

           辽宁时代万恒股份有限公司

        第八届董事会第六次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况：

  辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 4 月

方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事及高管人员

列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李军先

生主持了会议。

  二、董事会会议审议情况：

  会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年

度实现归属于母公司股东的净利润51,236,191.18元；母公司实现的净利

润-91,278,632.02元，加上母公司年初未分配利润-209,219,393.00元，

   按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润

为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现

金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》

和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务

状况和资产价值，同意公司 2022 年度在合并层面计提信用减值损失

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（详见公司今日发布的《关于 2023 年续聘会计师事务所的公告》）

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

 关于2021年年度股东大会召开时间及其他具体事项由董事会授权董

事长确定并另行公告。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

 以上第二项至第五项、第七项至第八项议案尚需公司股东大会批准。

 特此公告。

              辽宁时代万恒股份有限公司董事会

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